ES é alvo de operação que mira lavagem de dinheiro do setor de combustíveis

A cidade de Vila Velha está entre os alvos da terceira fase da Operação Crédito Oculto, um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que investiga uma estrutura complexa de lavagem de dinheiro para viabilizar a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.

A ação, deflagrada na manhã desta quinta-feira (24), cumpre mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas em sete estados.

Ao todo, são cumpridos:

26 mandados em São Paulo
um mandado no Espírito Santo
um mandado em Goiás
um mandado em Mato Grosso
um mandado em Minas Gerais
um mandado no Rio de Janeiro
um mandado em Santa Catarina
A operação é realizada pela Receita Federal, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

A ação conta ainda com apoio do Gaeco dos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A suspeita é de uma estrutura criminosa montada para buscar ocultar o controle de uma usina sucroalcooleira.

Fintechs foram utilizadas para fazer a movimentação financeira da organização criminosa.

As autoridades conseguiram identificar uma operação ligada à usina no valor aproximado de R$ 370 milhões.

Toda a movimentação do montante foi feita através da estrutura criada pelos criminosos para conferir uma aparência de legitimidade à operação, dificultando a identificação dos beneficiários finais.